Сотрудники СБУ прекратили в Виннице деятельность конвертационного центра

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Виннице деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более сорока миллионов гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, организаторы конверта создали ряд фиктивных фирм, через которые конвертировали деньги и минимизировали налоговые платежи для коммерческих структур. Для этого они заключили бестоварные соглашения с более тридцатью предприятиями реального сектора экономики из Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли печати, счета и реквизиты фиктивных фирм, жесткие диски и чековые книжки, которые доказывают проведение финансовых сделок.

Наложен арест на банковские счета фиктивных фирм, на которых заблокировано более двух с половиной миллионов гривен.

Проверка финансовой деятельности конвертационного центра продолжается.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 212 и частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Комментарии запрещены.