В регионе пресекли деятельность конвертцентра с оборотом более 100 миллионов долларов

Сотрудники налоговой милиции области прекратили деятельность преобразования центра, с оборотом в 100 миллионов евро и изъято почти 2 миллиона гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе гфс Украины.

Конвертцентр, который был организован группой лиц, без намерения осуществления уставной деятельности, создан и зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что субъекты экономической деятельности реального сектора экономики, который указан не наличными наличными, якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и работы на текущие счета фиктивных лиц, которые затем перевернул наличными людей, участвующих в производстве, за исключением 12% для конвертации средств.

Оценкам, оборот проконвертированных средств для 2015-2016 года через текущие счета, открытые в коммерческих банках, в размере более 100 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 16,6 миллиона гривен.

В ходе проведенных мероприятий осуществлено 13 обысков в офисах, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, где изъято 8 печатей, 57 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 172,3 тыс. евро наличными.

Ориентировочная сумма полученных средств в гривневом эквиваленте составляет 1,9 миллиона гривен.

Продолжаются следственные действия.

 

Комментарии запрещены.